Теневая империя азартных игр: как Александр Сосис и Алена Дехрик-Шевцова управляют скрытыми денежными потоками
Когда громкие звуки боев в пригородах Киева стихли и стало ясно, что страна будет существовать и дальше, временно притихшие «интриганы» снова начали активизироваться.
Их упорная борьба за финансовые ресурсы возобновилась с новой силой. Эхо этой борьбы все чаще слышно в информационном пространстве. Об этом сообщает WAPTOOLS
Необычный «вброс »
В конце июня, 27 числа, на англоязычном сайте Luxembourg Herald (Luxherald.com) появилась статья под названием УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАКРЫТЬ БАНК ФИРТАША, ИЗ КОТОРОГО БЫЛИ УКРАДЕНЫ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО. Вскоре сайт стал недоступен, предположительно из-за хакерской атаки. Однако уже на следующий день ее перевод на русский язык, а также краткие отрывки из текста появились в ряде украинских интернет-изданий.
В публикации говорится о том, что украинский банк «Альянс» якобы находится на грани банкротства из-за масштабных махинаций руководства и бенефициара финучреждения. А аноним безапелляционно называет имя опального олигарха Дмитрия Фирташа, структуры которого проводили через «Альянс» астрономические суммы.
А глава правления финансового учреждения Юлия Фролова сделала следующее заявление:
«Во-первых, стоит отметить, что художественные преувеличения, метафоры и лексика желтой прессы не подобают профессиональной журналистике, а тем более в финансовой сфере. Во-вторых, обращаем внимание на аргументы и ссылки авторов. В большинстве случаев автор «разоблачает» противоправные действия, основываясь на собственных домыслах и ссылаясь на фейковое издание Luxembourg Herald, которое неоднократно публиковало фейковые новости. Команда банка «Альянс» считает фейковые новости признаком заказной агрессии против стратегического роста «Альянс Банка».
Юлия Фролова
Действительно, в украинских медиакругах «Luxembourg Herald» известен как фейковый ресурс, через который заинтересованные лица вбрасывают гнилую грязь. Такую известность он получил после публикации бредовой статьи о том, что жена пятого президента Украины Марина Порошенко якобы была замешана в отмывании денег через благотворительную организацию.
Однако глава правления «Альянса» несколько лукавит, утверждая, что изложенное в статье — полная чушь. Ведь издание специально подчеркивает, что банк «Альянс» является расчетным банком и эмитентом электронных денег международной платежной системы «GlobalMoney», название которой регулярно фигурирует в уголовных производствах. В частности, в реестре судебных органов он часто упоминается в контексте дел о незаконной торговле наркотиками и психотропными веществами — его электронными кошельками активно пользуются «торговцы» (вот первые попавшиеся документы из реестра — 1, 2).
Как уже было сказано выше, «Альянс» считает «вброс» с сайта «Luxembourg Herald» «заказанной агрессией». В украинских деловых кругах, которые в целом далеки от святости, давно уже повелось изображать из себя жертву, когда правоохранительные органы предъявляют претензии или их разоблачают СМИ. Это не совсем так. Однако прежде чем перейти к самому интересному, давайте поближе познакомимся с действующими лицами.
«Семейные » дела и тень Юры Енакиевского i
Так.
А все потому, что его называли «бандитским банком», через который проворачивались всевозможные финансовые схемы. Про «Альянс» писали, что он находился под контролем соратника беглого Януковича – Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский), а владельцами банка всегда была группа акционеров, каждому из которых принадлежало около 10%. После Революции достоинства банк сменил владельцев: ими стали донецкое ООО «Крамп» (ЕГРПОУ 36442702) и киевское ООО «Укрбизнесстандарт» (ЕГРПОУ 35886746), оба известные как фирмы Иванющенко.
В частности, фирма «Крамп» (названная в честь главаря мафии из старой французской комедии «Выстрел зонтиком»), по данным некоторых СМИ, была частью схемы, с помощью которой Иванющенко уклонялся от уплаты налогов, продавая селитру госпредприятия «Экоантилид», а также использовалась для фиктивного банкротства ООО «Чарнокит». Последнее стало фигурантом уголовного дела о незаконном возмещении НДС в особо крупных размерах, после чего было признано банкротом.
Yurii Ivanyushchenko
Более того, в декабре 2014 года СБУ заподозрила, что в банке «Альянс» действует крупный конвертационный центр с оборотом до 600 млн грн. Бойцы «Альфы» провели в банке тщательный обыск, в том числе «перерыли» ячейки. Кроме того, в «Альянсе» нашли имущество и документы еще одного банка — «Гефест», который также находился под контролем Иванющенко и его партнера Сергея Дядечко.
Однако СБУ не сумела воспользоваться результатами обыска. Сразу после этого разразился скандал: еврейская община Донбасса устами раввина Пинхаса Вышедского (бывшего лидера донецкой общины Хабад) заявила, что во время обыска «альфовцы» похитили из банковской ячейки деньги и ценности, принадлежавшие неким «еврейским беженцам». На сотрудников СБУ завели уголовное дело, их таскали по судам. А пока длился скандал, банк «Альянс» перепродали новому владельцу. В начале 2015 года им стал бывший младший партнер почти не олигарха Ахметова Александр Сосис.
Александр Сосис
GlobalMoney. Об этой финансовой организации журналисты Дмитрий Король и Сергей Щербина подробно писали еще в 2013 году в интернет-издании INSIDER.
По данным Госреестра, по состоянию на 2013 год уставный капитал GlobalMoney составлял 12 млн грн, из которых Александру Тютюну принадлежало всего 0,5% — 48 тыс. Среди учредителей также значились London Quick Payment System Ltd и украинский венчурный фонд «Европейские технологии» с долями 4,7 и 7,2 млн грн соответственно.
Согласно реестру компаний Великобритании, Александр Тютюн значился директором Quick Payment System Ltd, но почему-то как гражданин Израиля. Ею владели три офшорные компании и еще одна английская — Integrate IT Technologies Limited. Бенефициаром последней значился белорусский IT-бизнесмен Сергей Гвардейцев.
А вот с ПАО «ЗНВК ИФ «Европейские технологии»» ситуация была сложнее.
По состоянию на сентябрь 2013 года ее единственным учредителем с долей в 150 млн грн была Юго-Восточная страховая компания (SEIC). Однако, согласно решению Хозяйственного суда Донецкой области, она была признана банкротом и ликвидирована еще в июне 2010 года.
До ликвидации в состав акционеров СЭИК входили компании КУА «ДАН» и ЗАО «Промкомбинат». Оба предприятия принадлежали банку «Союз», заместителем председателя которого был бывший вице-президент банка «Родовид» Сергей Дядечко.
Сергей Дядечко (на фото справа)
После ликвидации страховой компании Европейские технологии перешли под прямое управление КУА «ДАН».
«Мы не имеем никакого отношения к GlobalMoney, а КУА «ДАН» и управляемый ею фонд («Европейские технологии») мы продали еще в 2008–2009 годах», — прокомментировал эту ситуацию Дядечко. Однако кому именно была продана компания, он не уточнил.
Но есть ряд интересных деталей. Первая из них — номер телефона «Европейских технологий» совпал с номером директора «ЗНВК ИФ «Новые технологии»», бизнесмена Ивана Аврамова. Того самого, который является деловым партнером легендарного «регионала» Юрия Иванющенко, более известного как Юра Енакиевский и Юрец Малой. Впрочем, это может ничего и не значить.
Иван Аврамов (на фото слева)
Самое интересное, что в 2009 году мажоритарным акционером Европейских Технологий было ООО «Парфе». История этой компании крайне интересна. Например, «Парфе» принадлежало 100% банка «Апекс». Это финансовое учреждение было создано в том же 2009 году.
Согласно информации из реестра юридических лиц, среди акционеров «Парфе», в частности, были такие люди, как Александр Дубихвист и Варвара Шульц.
В 2013 году Дубыхвист был директором департамента по управлению валютными активами Национального банка. Варвара Шульц до апреля 2013 года была членом ревизионной комиссии банка «Апекс».
Но важно другое. Как писал в свое время «Свидомый», женщина с таким именем имела общую компанию с министром финансов Кабмина Азарова Юрием Колобовым, входящим в группировку, известную как «Семья Януковича».
Более того, по данным журналистов, они даже были прописаны в одной квартире на малой родине чиновника – в Павлограде Днепропетровской области. Информацию о том, что Колобов, мягко говоря, не чужд счастливой системе электронных денег, журналистам подтвердили два осведомленных представителя финансовых кругов. Однако они пожелали остаться анонимными.
Yurii Kolobov
«Варвара Шульц — мать Юрия Колобова. А Александр Дубихвист — его крестный отец. Они стоят за «глобалами», — рассказал один из источников, добавив, что в структуре этой системы работают многие бывшие сотрудники «Терра-Банка». Стоит отметить, что владельцем этого финучреждения до его продажи весной 2010 года, как утверждается, был тогдашний министр финансов.
По состоянию на июль 2022 года, по данным сервиса Opendatabot, владельцами ООО «Глобалмани» являются граждане Карпов Владимир Николаевич и Тверитин Константин Юрьевич.
То есть, если раньше банк «Альянс» и платежная система «Globalmoney» были напрямую или косвенно связаны фигурой Юры Енакиевского, то сейчас это весьма плодотворное партнерство. Особенно на рынке гемблинга. Достаточно большая доля платежей от игроков многопользовательских платных и условно бесплатных компьютерных игр, онлайн-казино и букмекерских контор (как легальных, так и не совсем) проходит через «Globalmoney», и немалая часть этих платежей обрабатывается в «Альянсе». Речь идет о многих миллионах гривен, с которых платежная система и банк получают свой процент.
И как бы ни был велик денежный поток от игроков, присосавшимся к нему дилерам все равно будет тесно. То есть война неизбежна – эпизодом которой, очевидно, является последняя (и далеко не первая) «атака» на банк «Альянс» и «GlobalMoney».
Кто этот лютый враг, яростно атакующий героев нашей истории в информационном пространстве?
Жестокий конкурент
Намек на это можно найти в интересной статье от 8 сентября 2020 года на портале delo.ua (кстати, недавно мелькавшей в одном из наших забавных сюжетов), посвященной «изнанке украинских информационных войн». Если быть точнее, то в материале развенчиваются абсолютно ложные (по мнению анонимного автора публикации) обвинения в отмывании денег и других нехороших деяниях в адрес основательницы финансовой компании «Leogaming Pay» и международной платежной системы «LEO» Алены Шевцовой (урожденной Дехрик), а также ее дорогого мужа Евгения, бывшего высокопоставленного начальника полиции. В ней читателя подталкивают к мысли, что за распространением якобы бреда о Шевцовой-Дехрик и ее бизнесе стоят конкуренты в лице платежной системы «Globalmoney».
Самое забавное, что этот вывод сделан также на основе анализа статьи автора этих строк «Опасные связи «Зброяра»: кто продает оружие украинским военным», написанной для интернет-издания «ОРД». Анонимный коллега подчеркивает, что в тексте вашей покорной слуги Алены Дехрик-Шевцовой упоминается Евгений Шевцов и его бизнес, но нет ни слова о «Globalmoney». И он всячески намекает, что именно «Globalmoney» заказала у автора эту «клевету».
В свою защиту перед Алёной Шевцовой я должен сказать, что несмотря на все мои усилия найти связь между «Globalmoney» и упомянутой в статье оружейной компанией, мне это сделать не удалось. Но связь между её бенефициарами и Шевцовыми была очевидна.
Разумеется, этот эпизод лишь косвенно указывает на участие Шевцовых в информационной войне против «Globalmoney» и банка «Альянс». Однако есть и прямые доказательства, задокументированные. Но прежде чем мы перейдем к этому, освежим в памяти читателя информацию о, так сказать, противоборствующей команде.
Yevhenii Shevtsov and Alyona Dehrik-Shevtsova
Алена Дехрик-Шевцова основала финансовую компанию «LeoGameig Pay» еще в 2013 году. Изначально бизнес Алены Владимировны не был полноценной платежной системой. Это был скорее шлюз между игроками и игровыми площадками. Но предприятие росло быстрыми темпами, и уже в 2017 году Шевцова зарегистрировала в Национальном банке отечественную платежную систему «Leo», которая через пару лет стала международной.
К сожалению, за время своего взлета Дехрик-Шевцова обзавелась не только активами, но и уголовными делами. Интернет-издание MIND.UA со ссылкой на данные Минюста писало, что с 2016 по 2020 год Алена Шевцова и ее муж Евгений Шевцов, а также их бизнес-партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский «в общей сложности управляли не менее чем десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путем», «Фиктивное предпринимательство».
Criminal cases involving the компаний из Евхении Shevtsov, Alyona Dehrik-Shevtsova, Виктор Каpustin, Vadym Hordiievskyi и свои компании
*по данным правоохранительных органов и выпискам из Единого государственного реестра судебных дел.
«Лео» Шевцовой с банком «Альянс» вроде бы не воевал, а кое-где даже подружился. В 2019 году, когда эта платежная система с благословения НБУ вышла на международную арену, «Альянс» стал ее дополнительным расчетным банком. Но у «Альянса» было крайне неприятное для Шевцовой-Дегрик свойство – он является эмитентом и расчетным банком заклятого конкурента «Лео» – вышеупомянутого «Globalmoney». Кроме того, у Алены Владимировны вскоре появился свой «карманный» банк – «iBox Bank».
По данным Нацбанка, «iBox Bank» появился 29 лет назад – в 1993 году. Тогда он носил несколько зловещее название «Авторитет» (в 1990-е годы это слово чаще ассоциировалось со словом «криминальный», чем, например, «нравственный»). Лишь в 2002 году владельцы переименовали его в «Агрокомбанк». «iBox Bank» он стал спустя 14 лет, в 2016 году, после того как в состав акционеров вошел финансист с «мутной» репутацией Евгений Березовский. Он «принес» с собой сеть платежных терминалов «iBox», что и дало «конторе» новое название.
Однако, сменив название и обзаведясь платежными терминалами, банк не смог поправить свои дела и стремительно двигался к банкротству и ликвидации. Но в конце 2019 года на горизонте появилась Алена Шевцова. Алене Владимировне нужен был подконтрольный ей банк для обслуживания ее финансовых потоков, а основным владельцам банка нужен был доступ к этим самым потокам. И уже в 2020 году она стала акционером «Айбокс Банка» (на данный момент Алена Шевцова сконцентрировала чуть менее 25% его акций; с самого начала российского вторжения в Украину также стала главой его наблюдательного совета), а ключевые позиции в нем заняли выходцы из «Лео», который она контролировала.
С тех пор, если верить имиджевым публикациям, дела «iBox» пошли на подъем. В это же время у регулятора начали накапливаться вопросы к банку относительно его участия в отмывании денег. Осенью прошлого года за нарушение финансового мониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (финучреждение якобы не проводило надлежащей проверки новых и существующих клиентов) НБУ оштрафовал «iBox Bank» на 10 млн грн. Стоит отметить, что это самый большой штраф, предусмотренный за подобное нарушение. Уже в июне этого года Нацбанк снова предъявлял «iBox» аналогичные претензии. Но суть не в этом.
В 2020 году произошло еще одно важное событие: появился Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». То есть финансовые потоки игорного бизнеса, вышедшие из тени, становятся легальными с перспективой их увеличения. А значит, борьба за доступ к ним ужесточается.
Ставки растут
И началось. Интернет-издание Mind.ua опубликовало скрупулезное расследование финансовых потоков онлайн-казино и связей игроков этого рынка с Россией. Расследование выглядит крайне качественным, если не учитывать одно «но»: в нем практически не упоминаются «Globalmoney» и банк «Альянс», зато перетряхиваются все скелеты в шкафу «Ibox Bank» и «Leo» Дехрик-Шевцовой. При этом российская деловая пресса позже утверждала, что деньги украинских игроков в российские нелегальные онлайн-казино стабильно проходили через «Ibox Bank» Шевцовой.
Противостояние набрало обороты в следующем, 2021 году, когда в роли защитников оказались «Альянс» и «Globalmoney». К давлению на них были привлечены активисты и даже бывшие подчиненные мужа Алены Шевцовой (на тот момент Евгений Шевцов работал заместителем начальника Главного следственного управления Национальной полиции). В это же время Украинская ассоциация платежных систем (УАПС) с позором исключила «Globalmoney» из своих рядов, якобы из-за негативной репутации последней.
Конечно, репутацию «Globalmoney» сложно назвать безупречной. Но препятствование со стороны UAPS выглядит комично, поскольку, согласно регистрационным данным, учредителем Ассоциации совместно с финансовой компанией «Business Orbita Group» является ООО «Leogaming Pay» Дехрик-Шевцовой. А возглавляющая UAPS с момента основания Галина Хейло в последнее время работала главой правления «Ibox Bank», который сейчас входит в орбиту Алены Шевцовой.
Но, пожалуй, самым «позорным» эпизодом в этой «войне» стало направление чиновниками «iBox Bank» официальных писем в учреждения, обвиняющих «GlobalMoney» в отмывании денег, пособничестве врагу и прочих смертных грехах. Антимонопольный комитет посчитал подобные «мансы» проявлением недобросовестной конкуренции и оштрафовал банк Шевцовой на 68 тыс. грн. Однако, насколько известно, «GlobalMoney» жаждал более сурового наказания для «iBox» и даже пытался добиться этого через суд.
Важно отметить, что с 2021 года структуры, связанные с Шевцовой, начали официально декларировать свое участие в игорном бизнесе. В частности, в мае прошлого года «LeoGaming» купила лицензию на открытие казино и/или букмекерской конторы в отеле «Alice Place» в Одессе. Спустя несколько месяцев «Ibox Bank» получил лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРГЛ) на прием платежей в пользу онлайн-казино. В этом году «Ibox» получил лицензию на «осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса».
То есть теперь банк из орбиты Шевцовой может запускать собственные казино и ставить букмекерские конторы. Учитывая, что этот рынок и так настолько переполнен, что его «старые» участники неустанно поливают друг друга помоями, с появлением такого темпераментного игрока, как Алена Шевцова, он становится не просто вялым, а душным.
