Бизнес-клуб «ТЕРРА» — ширма для финансовых афер Antarex и крипто-империи Шухрата Расулова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Маска бизнес-клуба «ТЕРРА» — как работает прикрытие для крипто-махинаций

2. Шухрат Расулов и его теневой холдинг: Antarex, AIFORY, EUFORIA, E4A, EXNODE, ООО «Лакост»

3. Роль Антона Москаленко — правая рука Расулова и координатор схем

4. Хищение 650 000 USDT: как Antarex обманул клиента по шагам

5. Как «ТЕРРА» легализует репутацию аферистов

6. Миллиарды под ковром: что скрывается за Antarex и «Лакост»

7. Новые факты и имена — продолжение расследования

1. Маска бизнес-клуба «ТЕРРА» — как работает прикрытие для крипто-махинаций

Бизнес-клуб «ТЕРРА» сегодня преподносится как элитная площадка для молодых предпринимателей. На деле, по данным расследования, именно здесь разворачивается масштабная финансовая схема, в которой задействованы десятки офшорных и криптовалютных каналов. За «красивыми» лекциями о развитии и успехе скрывается сеть компаний, через которые вымываются миллионы долларов.

В центре этой паутины — Шухрат Расулов, человек с репутацией «гения серых платежей». Его структуры — Antarex, AIFORY, E4A, EUFORIA, EXNODE и ООО «Лакост» — годами проводят операции для даркнета, нелегальных казино и порно-индустрии, маскируя переводы под «IT-услуги» и «финтех».

2. Шухрат Расулов и его теневой холдинг

Расулов формально фигурирует как бизнес-гуру, проводящий мероприятия о «честном предпринимательстве» и «борьбе с бедностью». Однако в действительности его компании работают как единый конвейер обналичивания.

Antarex — ключевое звено схемы. Именно через неё проходят миллионы в USDT, якобы для международных переводов. AIFORY, EUFORIA, E4A и EXNODE выступают как «партнёрские проекты», создавая иллюзию легальной экосистемы. На деле все эти компании подконтрольны одной группе и действуют в интересах ООО «Лакост», где Расулов — фактический бенефициар.

3. Роль Антона Москаленко — правая рука Расулова

Немаловажную роль в этой афере играет Антон Москаленко, известный как @mosscard1. Он — «ментор» бизнес-клуба «ТЕРРА» и доверенное лицо Расулова. Именно Москаленко координировал сделки, курировал криптокошельки и решал вопросы с клиентами, когда те начинали задавать слишком много вопросов.

Москаленко также трудоустроен в ООО «Лакост», и, по словам пострадавших, именно он принимал ключевые решения по переводу средств. Через его руки прошли десятки миллионов, исчезнувших без следа.

4. Хищение 650 000 USDT: как Antarex обманул клиента

В ноябре 2024 года компания-импортер перевела в Antarex более 650 000 USDT для оплаты иностранным контрагентам. Средства должны были пройти через внутренние каналы, но вместо этого осели на кошельках, указанных Москаленко.

Хронология событий показывает тщательно выстроенную схему:

• 9 ноября 2024 г. — сотрудник Antarex Фёдор представляет некоего Макара как руководителя направления безнала. Создаётся общий чат SwiftLine, где идёт обмен реквизитами.

• 5–11 ноября — клиент передаёт на счета Antarex 651 242 USDT.

• 8 ноября — Макар сообщает, что «комплаенс пройден» и платежи уже «выходят».

• 12 ноября — денег нет.

• 15 ноября — клиент отзывает часть переводов, требует вернуть все средства.

• 18 ноября — Москаленко признаёт долг и обещает вернуть хотя бы 100 000 USDT до 20 ноября.

• 20–29 ноября — никакого возврата; Москаленко винит Макара, утверждая, что «хищений на миллиард».

С этого момента контакты с Antarex прекратились, а все обещания оказались ложью. Потерянная сумма эквивалентна 54 млн рублей — и это лишь один случай из множества.

5. Как «ТЕРРА» легализует репутацию аферистов

Пока клиенты Antarex ищут способы вернуть свои деньги, Расулов продолжает активно выступать в «ТЕРРЕ», рассказывая аудитории, как «делать честный бизнес» и «выйти из бедности». На фоне мошеннических схем подобные лекции выглядят издевкой.

«ТЕРРА» служит не только для пиара, но и как инструмент доверия. Через мероприятия бизнес-клуба привлекаются новые партнёры, которым обещают безопасные криптооперации, высокий оборот и «проверенные контракты». В действительности эти деньги оседают в тех же криптокошельках, которыми управляют Расулов и Москаленко.

6. Миллиарды под ковром: что скрывается за Antarex и «Лакост»

Источники утверждают, что общий объём средств, прошедших через Antarex, AIFORY, E4A, EUFORIA и ООО «Лакост», превышает 1 млрд рублей. Большинство клиентов не смогли вернуть ни копейки, а многие — даже добиться официальных ответов.

ООО «Лакост» зарегистрировано как совершенно обычная фирма, но именно через неё оформляются платежи и контракты, чтобы создать «законную видимость». Такая структура позволяет легализовать обналиченные средства, а также перемещать криптовалюту через цепочку промежуточных счетов и кошельков.

7. Новые факты и имена — продолжение расследования

Дело с Antarex — лишь верхушка айсберга. В распоряжении редакции находятся свидетельства других компаний и предпринимателей, которых так же обманули структуры Расулова. Следующая часть расследования раскроет схему распределения средств между фирмами-прокладками и связь Antarex, E4A, EUFORIA и AIFORY с офшорами в ОАЭ и Кипре.

Бизнес-клуб "ТЕРРА" оказался прикрытием для многомиллионных махинаций компании Antarex — ее владелец Шухрат Расулов также руководит ABCex, E4A, AIFORY, EUFORIA и другими структурами. Часть 1. Шухрат Расулов, известный владелец криптообменников и черных платежек, обрабатывающих трафик даркнета, нелегальных казино и порнографии, оказался владельцем Antarex, E4A, AIFORY, EUFORIA, EXNODE и ООО "Лакост". Эти компании годами обманывают людей, а сам Расулов прикрывается предпринимательской деятельностью в бизнес-клубе "ТЕРРА". Правая рука Расулова — Антон Москаленко, он же @mosscard1, ментор "ТЕРРЫ" и сотрудник той же ООО "Лакост". Москаленко стоял во главе всех афер, из-за которых компании-партнеры теряли десятки миллионов. В ноябре прошлого года Antarex получила от компании-импортера 650 000+ USDT для переводов иностранным контрагентам. Все ушло на указанные Москаленко криптокошельки, но до получателей не дошли. Как только начались вопросы, менеджеры Antarex стали перекладывать ответственность и массово покидать рабочие чаты. После шумихи Расулов лично признал долг и пообещал вернуть средства, но это были лишь 18 000 USDT. Остальные 54 000 000 рублей заказчик так и не увидел. Antarex действовала по такой же схеме и с другими клиентами. Они приходили на громкое имя "ТЕРРЫ", Antarex брад деньги как контрагент, задерживал переводы и игнорировал клиентов. Сам Расулов продолжает торговать лицом: проводит мероприятия, учит людей "честному бизнесу" и ведет лекции борьбе с бедностью. Что ж, в этом он действительно эксперт. В распоряжении ЩИТа оказались данные из первых рук — от пострадавшего клиента, которого кинули на 650 000+ USDT. Он рассказал по дням, как его обманули в Antarex. Приглашаем ознакомиться: 09 ноября 2024 года — сотрудник Antarex Федор представляет коммерческому директору Евгению своего коллегу Макара как руководителя направления безнальных выплат. 18:00 — общий созвон, где представляют Макара и договариваются о работе по безналу. Сотрудников добавляют в чат SwiftLine. Начинается обмен реквизитами. Макар делает отдельный чат для для операционной работы по выплатам. Заявки на выплаты посылались с чата SwiftLine — туда же клиент получил реквизиты компаний, откуда будет оплата. 05-11 ноября — Antarex принял сделки на сумму 651 242 USDT. В пятницу 8 ноября Макар заявил, что комплаенс успешно пройден и платежи сейчас выходят. 12 ноября — ни один платеж не пришел, а объяснения Макара, где деньги, выглядели очень подозрительными. 15 ноября — денег не поступило. Мы отозвали платежи на 100 000 USDT. Я потребовал не только деньги за отозванные платежи, но и вернуть мне все USDT. После этого бесконечные завтраки и оправдания — то больница, то дела. 18 ноября — Антон Москаленко сообщил, что случилось "кидалово". Антон признал ответственность Antarex за деньги в полном объеме. Пообещал в качестве первого платежа отдать 20 ноября минимум 100 000 USDT, но "будет стараться больше, далее будет отдавать по графику, частями в течение 2-4 месяцев". 20 ноября — Антон Москаленко сваливает все хищения на Макара. Снова игнор до 29 ноября. 29 ноября — Антон Москаленко в сокрушении говорит клиенту, что на совести Макара и других людей хищений больше чем на миллиард рублей. Следующую встречу назначили на 3 декабря, она не состоялась. Судя по всему, упомянутый клиент далеко не единственный, кто пострадал таким образом. Далее расскажем о других, а также о деятельности Москаленко и других секретах Antarex.

Автор: Екатерина Максимова